Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602174103
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6652002273
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00049-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19 мая 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Кворум заседания Совета директоров эмитента для принятия решения по вопросу повестки дня имелся, в опросном голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров, решение принято.
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок в соответствии с Уставом ПАО «КЗФ»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок в соответствии с Уставом ПАО «КЗФ» приняты решения:
1.1. В соответствии с пп. 15.2.19.2 и пп.15.2.19.4 пункта 15.2 статьи 15 Устава ПАО «КЗФ» одобрить Дополнительное соглашение № 13 от «02» мая 2023 года к Соглашению № 040/0036L/14 о предоставлении кредита от «27» мая 2014 года (далее – Соглашение) между Обществом с ограниченной ответственностью «ЕМА ИНВЕСТ» (Кредитор) и Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» (Заемщик) на условиях согласно Приложению 1.
1.2. В соответствии с пп. 15.2.19.2 и пп.15.2.19.4 пункта 15.2 статьи 15 Устава ПАО «КЗФ» одобрить Дополнение № 16 от «02» мая 2023 года к Соглашению № 040/0057L/14 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «19» сентября 2014 года (далее – Соглашение) между Обществом с ограниченной ответственностью «ЕМА ИНВЕСТ» (Кредитор) и Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» (Клиент) на условиях согласно Приложению 2.
1.3. В соответствии с пп. 15.2.19.2 и пп.15.2.19.4 пункта 15.2 статьи 15 Устава ПАО «КЗФ» одобрить Дополнительное соглашение № 8 от «02» мая 2023 года к Соглашению № 040/0011L/15 о предоставлении кредита от «17» июня 2015 года (далее – Соглашение) между Обществом с ограниченной ответственностью «ЕМА ИНВЕСТ» (Кредитор) и Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» (Заемщик) на условиях согласно Приложению 3.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 мая 2023 года, Протокол № 6.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО «КЗФ» на основании
доверенности от 26.12.2022 г.
№ 13-2/207 __________________ И.В. Квашнина
(подпись)
3.2. Дата «19» мая 2023 года